Работа: в Москве, 8 вакансий

Обязанности:

• Контроль за организацией расчетно-кассового обслуживания юридических лиц;
• Контроль соблюдения требований действующих нормативных документов;
• Взаимодействие с корпоративными клиентами при открытии расчетных счетов;
• Обеспечение правильного и своевременного бухгалтерского учета проведенных управлением операций в рублях РФ и иностранной валюте;
• Обеспечение сохранности материальных ценностей, в том числе денежной наличности в кассе Банка, по договору о полной материальной ответственности;
• Контроль сроков представления и достоверности

...

Обязанности:

• Консультирование и обслуживание клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – резидентов и нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте;

• Прием документов на открытие счета, их проверка на полноту предоставления сведений, достоверность, правильность оформления, заверение документов, оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента;

• Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей (в соответствии с Положением Банка

...

Обязанности:

• Контроль над соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
• Контроль и учет операций клиентов по ВЭД, фиксация нарушений в соответствии с 4498-У, отражение информации для Ф.402;
• Консультирование клиентов по вопросам валютного контроля;
• Анализ договоров, предоставляемых клиентами на соответствие требованиям валютного законодательства;
• Постановка/снятие на/с учет/внесение изменений в контракт;
• Обработка СПД, СВО;
• Ответы на запросы

...

Обязанности:

• Мониторинг мошеннических платежей в качестве антифрод-аналитика и проверка подозрительных платежей (ПОД/ФТ) в качестве контролера финансового мониторинга FraudWall AML в системе FraudWall;

• Актуализация и создание новых правил ручного ввода проверки платежей в системе FraudWall до их исполнения в АБС;

• Актуализация списка справочников в системе FraudWall на основании писем и запросов из Банка России, Росфинмониторинга и МВД России;

• Мониторинг и расследование

...

Обязанности:

• Мониторинг мошеннических платежей в качестве антифрод-аналитика и проверка подозрительных платежей (ПОД/ФТ) в качестве контролера финансового мониторинга FraudWall AML в системе FraudWall;

• Актуализация и создание новых правил ручного ввода проверки платежей в системе FraudWall до их исполнения в АБС;

• Актуализация списка справочников в системе FraudWall на основании писем и запросов из Банка России, Росфинмониторинга и МВД России;

• Мониторинг и расследование

...

Обязанности:

• Консультирование и обслуживание клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – резидентов и нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте;

• Прием документов на открытие счета, их проверка на полноту предоставления сведений, достоверность, правильность оформления, заверение документов, оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента;

• Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей (в соответствии с Положением Банка

...

Обязанности:

• Контроль за организацией расчетно-кассового обслуживания юридических лиц;
• Контроль соблюдения требований действующих нормативных документов;
• Взаимодействие с корпоративными клиентами при открытии расчетных счетов;
• Обеспечение правильного и своевременного бухгалтерского учета проведенных управлением операций в рублях РФ и иностранной валюте;
• Обеспечение сохранности материальных ценностей, в том числе денежной наличности в кассе Банка, по договору о полной материальной ответственности;
• Контроль сроков представления и достоверности

...

Обязанности:

• Контроль над соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
• Контроль и учет операций клиентов по ВЭД, фиксация нарушений в соответствии с 4498-У, отражение информации для Ф.402;
• Консультирование клиентов по вопросам валютного контроля;
• Анализ договоров, предоставляемых клиентами на соответствие требованиям валютного законодательства;
• Постановка/снятие на/с учет/внесение изменений в контракт;
• Обработка СПД, СВО;
• Ответы на запросы

...