Работа: в Москве, 2 вакансии

Обязанности:

• Анализ санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер.
• Разработка внутренних нормативных документов, разработка бизнес-требований и сопровождение автоматизации процессов выявления клиентов и операций, подпадающих под санкционные ограничения.
• Проработка планируемых сделок на предмет соблюдения Российских и международных санкционных режимов. Консультирование сотрудников Банка по вопросам санкционного права и комплаенса. Взаимодействие с профильными подразделениями Банка по вопросам идентификации клиентов, проведения расследований.

...

Обязанности:

- Организация работы сотрудников в соответствии с функциональными обязанностями.

- Контроль за проведением наличных и безналичных операций в рублях и иностранной валюте (переводы SWIFT) со счетов клиентов - физических лиц.

- Контроль открытия/закрытия счетов клиентов-физических лиц.

- Контроль за правильностью осуществления операций по депозитам физических лиц.

- Контроль проведения кассовых операций по счетам клиентов – юридических лиц.

- Внесение

...