Работа: в Москве, 4 вакансии

Мы ищем опытного специалиста в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для работы с операциями обязательного контроля, взаимодействия с регуляторами и автоматизации процессов.Обязанности:

1. Работа с операциями и отчетностью:· Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ.· Формирование и направление ФЭС (форма электронного сообщения) в уполномоченный

...

Обязанности:

Правовая экспертиза документов (Договоров, ДС, Приложений), руководствуясь бизнес-задачами и требованиями действующего законодательства, с целью заключения сделки с минимальными правовыми рисками при максимальной эффективности для бизнеса:

• Рассмотрение и согласование договоров и соглашений на оказание услуг эквайринга, перевода денежных средств в пользу поставщиков товаров/работ/услуг, договоров с платежными агрегаторами и операторами услуг информационного обмена, выявление рисков в заключаемых сделках и предложение способов

...

Обязанности:

Классическое РКО и транзакционный мониторинг:

— Ежедневный мониторинг и анализ расчетных операций юридических и физических лиц.

— Выявление типологий и схем необычных сделок (транзит, обналичивание, налоговая оптимизация).

— Оперативное принятие решений по приостановлению операций и блокировке счетов/дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Валютный контроль и ВЭД:

— Анализ внешнеторговых контрактов, договоров займа и паспортов сделок на предмет соответствия 173-ФЗ.

— Оценка

...

Обязанности:

• Администрирование серверов Linux.
• Настройка и поддержание существующей инфраструктуры для работы приложений компании.
• Выполнение работ по модернизации, сопровождению Unix-среды в рамках стандартных, нестандартных и проектных задач.
• Участие в формировании процессов необходимых для обеспечения отказоустойчивости и заданного уровня доступности инфраструктуры Unix.

Требования:

• Аналогичный опыт работы минимально от 3 лет. В идеале 3-5 лет опыта.

Инфраструктура и администрирование Linux:

• Хорошее теоретическое понимание

...