Работа: в Москве, 1 вакансия

Обязанности:

• Мониторинг операций клиентов.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, Выявление нетипичной активности по картам, признаки "дропов"
• Подготовка и контроль отправки запросов клиентам о представлении документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
• Анализ и изучение предоставленных клиентами документов
• Формирование ФЭС
• Анализ документов, являющихся основанием для проведения расчетов
• Контроль по идентификации физических лиц устанавливать уровень риска клиента -физического лица,

...