Работа: в Москве, 4 вакансии

Обязанности:

· Валютный контроль операций клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц;

· Постановка на учет контрактов, договоров займа, формирование и ведение досье, ведомости банковского контроля;

· Осуществление проверок представленных документов и информации на предмет соответствия требованиям норм валютного законодательства РФ;

· Выявление нарушений клиентами норм валютного законодательства РФ;

· Подготовка данных для формирования отчетов по форме 0409401, 0409402, 0409405,

...

Обязанности:

• проведение оценки всего вида имущества (движимое, недвижимое), предлагаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств по запрашиваемым кредитным продуктам;
• проведение мониторинга наличия и состояния заложенного имущества;
• подготовка заключения на Кредитный комитет о предлагаемом обеспечении по кредитным продуктам (определение/оценка: рыночной, залоговой, справедливой стоимостей);
• подготовка и оформление договоров по обеспечениям кредитных продуктов;
• регистрация в регистрирующих органах предметов ипотеки (МФЦ, Росреестр);
• заведение предметов залога

...

Обязанности:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
• Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Контроль информации, содержащейся в сообщениях;
• Направление запросов клиентам на предоставление документов;
• Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П.
• Проведение идентификации клиентов, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца
• Выявление

...

Обязанности:

Проведение валютно-обменных операций;

Прием/выдача денежных средств от физических и юридических лиц;

Операции с пластиковыми картами;

Работа с большим объемом денежной наличности;

Снятие и сдача денежных средств из операционной кассы в кассовый центр ЦБ РФ (подкрепление ВСП банка)

Прием сумок с наличными деньгами от инкассаторов.

Работа с драгоценными металлами и определение подлинности слитков и монет.

Ведение книги хранилище ценностей и

...